印度财政部打击离岸加密货币交易所 🚨
印度财政部向9家海外加密货币交易所（包括币安）发出行政责令通知，原因是不合规
印度财政部打击禁止币安和其他大型离岸交易所运营。
📅 最后更新时间：2023年12月28日 00:16美东时间 🕐 阅读时间：1分钟
来源：Pexels
印度财政部已向包括币安，库币，火币等知名交易所在内的九家离岸加密货币交易所发出合规解释通知。这些交易所被指控未经遵守当地反洗钱法规而在印度非法运营。
被影响的交易所，如币安、库币、火币、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global和Bitfinex已被要求解释他们与2002年《反洗钱法》（PMLA）不符。
财政部还要求信息技术部封锁这些交易所的网址，以阻止它们在该国非法运营。
外国交易所必须向FUI注册
财政部发布的一份声明中概述了从事虚拟数字资产交易与法定货币交换以及虚拟数字资产的转移和管理等活动的虚拟数字资产（VDA）服务提供商必须向印度金融情报单位（FIU-IND）注册。
FIU-IND是一个国家机构，负责接收、分析和传递与可疑金融交易有关的信息给执法机构和外国伙伴。它在监测和监管国内金融活动方面扮演着重要角色。
财政部明确表示，注册和合规义务不取决于在印度的实体存在。监管框架包括根据《反洗钱法》的报告、记录保存和其他义务。
目前，共有31家虚拟数字资产服务提供商注册了FIU-IND。然而，财政部强调指出，几家为大量印度用户服务的离岸实体未能遵守反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）框架。
外国交易所尚未实施1%的税务扣除👉🌏
在印度，本地交易所的每笔加密货币交易都有1%的直接税。据报道，这导致大多数用户转向国外交易所。截至2022年2月至2022年7月，三至五百万印度用户转向离岸平台，在2022年7月TDS（源泉征收税）实施后的一个月内，单个离岸交易所的注册用户数量惊人地增加了45万。
问答内容：
问：为什么这些离岸加密货币交易所被指控在印度非法运营？ 答：这些交易所被指控在印度非法运营，因为它们未能遵守当地反洗钱法规，尤其是2002年的《反洗钱法》（PMLA）。
问：什么是印度金融情报单位（FIU-IND），为什么外国交易所需要向其注册？ 答：FIU-IND是一个负责监控和监管印度虚拟数字资产相关金融活动的国家机构。从事虚拟数字资产与法定货币交换以及虚拟数字资产的转移和管理等活动的外国交易所必须向FIU-IND注册，以确保符合反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）框架。
问：为什么印度用户转向离岸平台进行加密货币交易？ 答：在印度的本地交易所上对加密货币交易征收1%的税，这导致许多用户转向离岸平台，以避免这项税收。这导致印度政府潜在的税收损失。
未来展望和策略
印度财政部对离岸加密货币交易所的打击突显了政府对于监管在国内的加密货币行业的承诺。随着越来越多的国家引入监管，并打击加密领域的非法行为，交易所需要遵守当地法律，适应环境并确保业务的长期可持续性。
对于对印度加密货币市场感兴趣的投资者来说，及时了解监管动态并选择遵守必要规定的交易所至关重要。此外，分散投资并考虑同时选择国内外交易所的平衡投资组合可以帮助降低潜在风险。
随着加密行业的不断发展，预计更多国家将出台法规，以确保数字资产交易的透明度和合法性。投资者和爱好者必须保持消息灵通，并相应调整他们的策略。
参考资料
请注意，本文仅供信息目的，不应视为金融或投资建议。
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